针对近年来各类案件风险的频发，临商银行市中支行营业部为进一步规范和加强可疑账户尽职调查管理，成立了尽职调查小组，切实发挥尽职调查小组的尽职调查作用。
临商银行市中支行营业部明确尽职调查人员的工作职责，要求尽职人员定期对网点所有公户进行自查，根据银行账户名单筛选出来的可疑账户，按照名单联系法人或单位负责人，约定上门核实时间，确实发现有异常情况的，按相关制度规定及时实施账户管控措施。（庄虔亮）
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