临商银行市中金华支行积极做好开户风险提示工作

2024-12-17 15:56作者:综合来源:雄安财经网

为防范电信网络诈骗犯罪及买卖银行卡洗钱行为的发生，我行加强前台业务人员的培训，不断提升业务人员反洗钱意识。

一是学习相关案例，杜绝类似问题的发生；二是加强在开户环节客户身份的识别工作，客户在进入营业厅时，大堂经理主动进行询问，初步了解客户的情况，对有疑问的客户及时将信息传递给柜台人员，柜台人员再通过询问客户详细信息，及向客户做开户的风险提示工作，进而核实客户的真实身份及开户的目的。