临商银行市中金华支行强化客户身份识别制度工作
2024-12-17 15:37作者:综合来源:雄安财经网
为进一步强化风险管控，提升风险管理意识，临商银行市中金华支行积极采取有效措施，严格执行客户身份识别工作，确保客户身份的真实性和准确性。
一是加强客户身份识别制度的执行和落实，强化有效身份证件的核实，要求在开立账户时临柜人员认真审查证件姓名、证件号码、照片等要素，并和持有人进行认真核对。
二是加强客户身份识别技能培训和防范意识的培养，提高临柜人员防假识别技能和风险意识，有效降低开户业务的风险隐患。
三是进一步加大反洗钱工作的宣传力度，提高公众对反洗钱工作的认知，告知客户出借、出租身份证件等行为的危害性，切实有效防范洗钱等各类犯罪行为的发生。
临商银行市中金华支行 邹耀
